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    企业合规是指企业通过建立完善的内部治理制度体系，以保证企业遵守现行法律、法规以及政策规定，防范、识别、化解、应对可能的合规风险。合规管理早起源于美国银行业，起初是企业自发进行，层面介入是1977年美国颁布的《反海外法》，正式意义的企业合规管理起源于此。或者说风险管理始于这个时候。在中国，企业合规管理是2006年，以风险管理为名，当年6月印发《企业**风险管理指引》，同年10月，银监会印发《商业银行合规风险管理指引》，“合规管理”一词**出现在中国法律体系。经历多年的发展，中国的企业合规管理体系逐步建立，尤其是2017年的“中兴事件”，中兴被美国罚了，2018年中兴通讯再度遭遇美国制裁，后来交了4亿美元保证金后才解除。“中兴事件”将国内对企业合规的研究于实践推上高峰。2022年被定义为“企业合规管理强化年”，这一年*出台了《企业合规管理办法》并于该年10月1日起实施，其中提到企业应当结合企业实际设立首席合规官。2023年7月，为贯彻落实关于促进中小企业健康发展的决策部署，工信部中小企业局联合贸促会商事法律服务中心联合开展对中小企业合规调研，共同探索相关政策指引的制定。随着国家重视和政策陆续发布。无论央企还是中小企业。深圳1039试点整顿挺改。河源比较靠谱收汇结汇

    近年来，受益于政策和技术的双重推动，跨境电商作为对外贸易的新业态，冲击下保持逆增长态势，成为我国经济发展的新亮点。在实际操作中，跨境贸易出口模式多种多样，业务复杂，涉及海关、外汇、银行、税务等多个部门，需要具备跨境电商平台运营、出口报关、跨境物流、结汇、纳税申报等各方面知识，而且相关法律法规和政策也在不断更新和完善过程中。在复杂多变的市场环境中，跨境电商企业存在很多风险，但重要的莫过于财税风险，财税风险主要包含：账务风险、税务风险、资金风险、外汇风险、报关风险。跨境企业应该如何有效地防范这些风险？是当下亟待解决的问题。实际上，海关总署、财政部、税务总局等部门早已针对这些中小外贸企业出台了一系列优惠政策，帮助其阳光申报。本文主要探讨的是针对综试区的中小外贸企业，如何进行合规申报，享受政策红利，消除税务风险。一、跨境电商出口业务模式及海关监管方式2014年1月，海关总署增设海关监管方式代码“9610”（全称“跨境贸易电子商务”简称“电子商务”），专为销售对象为单个消费者的中小跨境电商企业服务，也就是跨境电子商务零售（B2C）出口，跨境电商合规监管之路正式开启。湛江比较安全收汇结汇汇率收汇结汇是国际贸易中不可避免的环节，对于企业来说具有重要的意义。

    10月31日，国家外汇管理局天津市分局对一家企业进行了处罚，罚单金额高达。甘建联（天津）集团有限公司因逃汇，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国令第532号）第十二条，国家外汇管理局天津市分局：依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条，对其责令限期调回外汇，处罚款所违规的内容为：《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。第三十九条有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。逃汇是近年外汇局处罚的重点领域。2022年10月，外汇局总局曾公示10家企业因逃汇被罚，处罚金额在30万到600万之间。其中包括境外违规刷卡交易、虚构贸易背景对外付汇、利用个人名义分拆购汇汇往境外账户等违规内容。今年6月，外汇局总局再公示10家企业因逃汇被罚。

收汇结汇方式1039市场采购贸易开放了哪些试点？

截止目前，全国市场采购贸易试点开放了39个，以城市+批发城命名，在这些试点开设个体工商户，即可开展出口业务。其他未开通城市可以到以下试点开通个体工商户，出口口岸可以任选，无需在指定城市出境，大部分试点支持全国一体化通关。1.浙江义乌；2.江苏海门叠石桥国际家纺城；3.浙江海宁皮革城；4.江苏省常熟服装城；5.广东省广州花都皮革皮具市场；6.山东省临沂商城工程物资市场；7.湖北省武汉汉口北国际商品交易中心；8.河北省白沟箱包市场；9.温州（鹿城）轻工产品交易中心；10.泉州石狮服装城；11.湖南高桥大市场；12.亚洲国际家具材料交易中心；13.中山市利和灯博中心；14.成都国际商贸城；15.辽宁西柳服装城；16.浙江绍兴柯桥中国轻纺城；17.浙江台州路桥日用品及塑料制品交易中心；18.浙江湖州（织里）童装及日用消费品交易管理中心；19.安徽蚌埠中恒商贸城；20.福建晋江国际鞋纺城；21.山东青岛即墨国际商贸城；22.山东烟台三站批发交易市场；23.河南中国（许昌）国际发制品交易市场；24.湖北宜昌三峡物流园；25.广东汕头市宝奥国际玩具城；26.广东东莞市大朗毛织贸易中心；27.云南昆明俊发·新螺蛳湾国际商贸城； 收汇结汇需要与银行、海关、税务等部门进行沟通和协调，确保交易的顺利进行。

    大多数外贸人，在进行外贸交易时常常忽视了一个至关重要的问题——收结汇，因为他们没有意识到收结汇的重要性，或者没有正确处理这个问题。首先，让我们来了解一下什么是收结汇。收结汇是指将外币收入兑换成本国货币的过程。对于外贸人来说，这是一项非常重要的任务，因为只有当他们能够将收到的外币兑换成本国货币并安全地存入自己的银行账户时，他们才能真正获得利润。然而，令人遗憾的是，很多外贸人并没有意识到这一点。他们往往只关注产品的销售和交付，而忽略了收结汇的重要性。这导致了一些问题出现首先，没有及时进行收结汇会导致资金流动问题。如果外贸人不及时将收到的外币兑换成本国货币，那么这些资金就会一直以外币的形式存在这样一来，他们就失去了对资金的控制，无法灵活运用这些资金来扩大业务或应对突发情况。其次，没有正确处理收结汇问题可能会导致损失。汇率波动是外贸领域中常见的风险之一。如果外贸人在汇率不利的情况下进行收结汇，那么他们可能会遭受巨大的损失。此外，还存在一些不良商家或个人通过手段获取外贸人的外币收入，导致外贸人无法正常收到款项。第三，收结汇的方式不合规存在税务风险。外汇资金，在进入国内是受监管的。飞展国际物流货通全球。韶关安全收汇结汇平台

收汇结汇可以帮助企业规避汇率风险，提高资金的使用效率和灵活性。河源比较靠谱收汇结汇

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在1039政策上是支持自助收结汇的，那收款路径是 买家打款到个体户对公的外币账户，再结汇到个人卡，这个过程就很清晰，货款都是直接经过银行系统实时汇率结汇，不经过任何第三方平台，没有中间商赚差价，只需要个体户开通对应币种的外币账户就可以了.

跨境电商的财税板块，是当下需要深思的问题。特别是在金税四期的背景下，税务的问题尤为突出，特别是买单出口企业，长期税务零申报 用个人卡收款 流水过大，税务风险高；选择1039市场采购贸易方式进行出口，可开立对公银行账户，外汇直接打到对公账户，让外汇阳光合法的收进来，并提供完税。解决财税风险 河源比较靠谱收汇结汇